Кому необходимо обучаться

Обязательное обучение для руководителей и сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств, ломбардов.

Срок действия удостоверения

  1. Ежегодно:
    • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
  2. Не реже, чем 1 раз в 3 года:
    • руководитель организации;
    • руководитель филиала организации;
    • заместитель руководителя организации (филиала);
    • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
    • работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
    • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
    • иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Обязательность обучения

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

статья 5 Федерального Закона от 07.08.2011г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Штрафные санкции

ст. 15.27 КОАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Стоимость

6 000 рублей за 1 человека.

Скидки

При заказе от 10 человек.

Время

Информацию по организации и проведению обучения Вам предоставят по тел. 8 (831) 419-92-74.
С расписанием занятий вы можете ознакомиться тут.

Место

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, дом 7 (3 этаж).